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深圳市远望谷信息技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会
发布时间:2019-10-22 10:23:14   作者:匿名

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议的召开

2.地点:深圳市南山区月海街高新南十路63号高新区联合总部大楼27楼会议室

3.会议召集方式:会议召集采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

4.会议召集人:公司第六届董事会

5.主持人:陈朱光总统

6.本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳远望谷信息技术有限公司章程(以下简称“章程”)的规定。

二.出席股东大会

1.股东的普遍出席

现场和网上投票的股东及股东授权代表共17人,代表有表决权的股份221,204,725股,占有表决权股份总数739,757,400股的29.9023%。其中:

(一)出席股东大会现场会议的股东人数和股东授权代表人数为6人,代表表决权的股份为220,979,929股,占公司股份总数739,757,400股的29.8719%;

(2)共有11名股东通过深交所交易系统和互联网投票系统投票,投票人数为224,796人,占公司总投票人数739,757,400人的0.0304%。

2.出席会议的其他人员

公司部分董事、监事和董事会秘书出席股东大会,部分高级管理人员和聘请的证人律师出席股东大会。

Iii .提案的审议和表决

股东大会采用现场表决和网上表决相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)《关于签订高新技术投资反担保抵押合同的议案》审议通过。

投票结果:同意220,999,929股,占出席股东大会的股东及其授权代表所持有表决权股份总数的99.9074%。反对204,796股,占出席股东大会的股东及其授权代表所持有表决权股份总数的0.0926%;无股份弃权,占出席股东大会的股东及其授权代表所持有表决权股份总额的0.0000%。

该提案获得出席股东大会的股东及其授权代表所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

(二)《关于签署〈高新技术投资保证金质押协议〉的议案》审议通过。

(三)《关于修改深圳远望谷信息技术有限公司章程的议案》审议通过。

该提案获得出席股东大会的股东及其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京国峰(深圳)律师事务所

2.律师姓名:尹昌龙、俞松竹

3.结论性意见:

我们律师认为,2019年召开第三次临时股东大会的程序、出席会议的人员和召集人的资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。会议通过的投票结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.2019年第三次股东特别大会决议,由与会董事和记录员签字确认,董事会盖章;

2.北京国丰(深圳)律师事务所关于深圳远望谷信息技术有限公司2019年第三次特别股东大会的法律意见(国丰绿谷字[2019)c 0158。

特此宣布。

深圳远望谷信息技术有限公司

董事会

2001年9月12日