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8090wan - 抓捕视频|中山警方7个月刑拘电诈案件嫌疑人469人、逮捕272人
发布时间:2020-01-10 17:15:07   作者:匿名

8090wan - 抓捕视频|中山警方7个月刑拘电诈案件嫌疑人469人、逮捕272人

8090wan,8月2日上午,中山市反诈骗中心召开新闻发布会,通报上半年全市打击电信诈骗犯罪的情况。针对电信诈骗案件科技化、职业化、集团化等新特点,中山市公安机关在今年的“飓风2018”专项行动中,采取“以专制专”“以快打快”的思路,组建反诈骗中心打击专班,对电信网络诈骗犯罪进行集中打击。

据通报,今年1-7月,市反诈骗中心打击专班刑拘涉电信网络诈骗嫌疑人469人,同比上升30.06%;逮捕272人,同比上升11.76%;起诉案件612起,同比上升113%。今年4月和5月,中山作为集群战役发起单位开展的“飓风10号”和“飓风26号”打击电信诈骗犯罪专案收网行动,摧毁犯罪团伙10个,抓获涉案人员320多名,缴获银行卡120张、涉案金额2千多万。

跟“白富美”炒期货 两月亏损百万

新闻发布会通报了市反诈骗中心不久前破获的一宗典型案例。

今年3月1日,中山市公安局接到事主谭某的报案。谭某称,自己去年12月通过微信认识了一名“美女”网友。认识后,谭某慢慢了解到,这位“美女”网友原来还是一位深谙投资之道的“白富美”。后来,经这位“白富美”网友介绍,谭某加入了一个炒期货的投资平台和微信群,并听从微信群讲师的讲解和建议进行炒期货投资。结果,在短短两个月内,谭某就亏损了100多万元。

中山警方接报警后,由反诈骗中心成立打击专班对案件展开侦查。通过对案件信息和资金走向的追踪调查,侦查员发现,该投资平台是伪造的期货平台,而且犯罪团伙反侦查意识很强。其成员通过开发软件搭建多个聚合支付渠道,并定期更换支付渠道和域名,以增加公安机关的侦查难度。

侦查员多次往返于银行、支付机构之间,通过对虚假投资平台繁复的资金流抽丝剥茧,最终将虚假投资平台的资金脉络全部梳理清楚,并发现了与谭某类似的大批疑似受害人。通过调查,侦查员发现,这个犯罪团伙公司化经营,内部分工明确,在中山市石岐、小榄、东区均设有分公司,涉案人员众多。

2018年5月30日,中山警方组织精干警力收网,一举抓获包括首犯万某在内的120名嫌疑人,刑拘106名,缴获电脑、手机、话术本等作案工具一大批。随后,侦查员又循线追踪,将犯罪团伙在福建省厦门市开发虚假投资平台的总公司一举捣毁,抓获以胡某为首的犯罪嫌疑人6名。

截至目前为止,该案已批准逮捕犯罪嫌疑人47名。经初步核查,仅中山三个分公司交易额已经超过一千万元。

东区公安分局吴警官介绍,此类案件受害者绝大多数都是男性。犯罪团伙的犯罪手法是:首先,由技术人员开发虚假的炒期货投资平台,业务员则以美女图片、旅行图片等,在微信上将自己包装成“白富美”,并主动添加男性网友。业务员按照固定话术套路,与网友聊生活、聊感情,降低网友防备心,趁机了解网友经济情况,并暗示其通过炒期货了赚大钱,诱导网友进微信群,并开展系列投资。网友一旦开始投资,面临的必将是一系列的亏损。

电诈犯罪集团化 背后竟藏实体企业

“很多电信诈骗团伙背后,往往都有合法注册的公司、企业等,这使得诈骗行为对于普通群众来说,具有更强的迷惑性。”市反诈骗中心韩警官介绍,公安机关在打击电信诈骗犯罪的过程中发现,电信诈骗犯罪也在不断升级,日益呈现出科技化、职业化、集团化等新特点。不久前,南区公安机关破获的一起微信交友看病卖药诈骗案,就是一个生动的案例。

今年4月3日下午3时许,女事主潘某某向南区公安分局报案。据潘某某陈述,今年1月份以来,自己在微信上认识了一名自称“邹老师”的丰胸保健品推销员,并先后分3次向其购买了共计1.1万元的丰胸药品。3月21日,其向“邹老师”反映,药品没有效果,对方接着向她推荐了第4种药品,并称如不继续购买,将删除事主的丰胸档案。潘某某此时才觉得受了骗,于是报警。

民警调查后发现,“邹老师”竟是一个假借中药医师身份在网上销售三无药品的诈骗团伙成员。由于案件涉案金额巨大,受害人众多,中山警方立即成立专案组,展开侦查。经过警方长达一个多月的摸底以及研判,一个以方某、陈某等人为首的名为“江西天德电子商务有限公司、江西唐人健康管理有限公司”的犯罪集团浮出水面。

该团伙背后不仅有企业,还有实体的中医药馆。业务员假冒老中医及其助理,制定专门“话术”,夸大受害人的病情,加大受害人的心里负担,夸大公司药品功效,诱使受害人购买三无药品,致使受害人蒙受巨大经济损失。

5月19日,专案组民警根据掌握线索,前往江西省南昌市开展调查。6月13日,专案组组织100多名警力前往开展收网行动,在当地公安机关的协同作战下,中山警方在南昌市高新区抓获陈某、方某等48人,缴获电脑50多台、手机100多部,银行卡30多张。

经后期核查,该案的受害人高达五六百名,涉案资金一千多万。目前,该案的犯罪嫌疑人被批准逮捕39人,案件进一步调查中。

今年以来30名市民已获返还60.63万元

据新闻发布会通报,今年上半年,中山市公安机关积极开展“飓风2018”专项行动,对电信网络诈骗犯罪进行集中打击。

据统计,今年1-7月,市反诈骗中心打击专班刑拘涉电信网络诈骗嫌疑人469人,同比上升30.06%;逮捕272人,同比上升11.76%;起诉案件612起,同比上升113%,起诉跨区域团伙12个,同比上升100%。

针对当前微信交友诈骗和网上投资理财案件高发的形势,市反诈骗中心调整打击思路,组织开展集中打击涉电信网络诈骗犯罪窝点专项行动,在省公安厅的统一指挥组织下,相继于4月和5月集中开展了“飓风10号”和“飓风26号”打击电信诈骗犯罪专案收网行动。

中山作为集群战役发起单位,转战省内外多地,对潜伏在中山、广州、山东济南、福建漳州、安徽合肥、贵州贵阳等20处的电信诈骗犯罪窝点进行统一收网,摧毁犯罪团伙10个,抓获涉案人员320多名,缴获作案手机231部、银行卡120张、电脑205台、公民信息10万多条、涉案金额2千多万,初步串并案件400多起。

案件冻结资金的返还,也是办案中重要的最后一环。

今年以来,中山市反诈骗中心根据中国银监会办公厅、公安部办公厅印发的《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》,安排专职民警全面梳理符合电信网络诈骗案件冻结资金原路返还条件的事主。

截至目前,市反诈骗中心已成功为30名市民办理冻结资金返还手续,返还金额共60.63万元,成功进行资金返还的人数和金额,较去年全年数分别高出100%、13.9%。

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新增一条反诈人工劝阻专线“18813234567”

为提升中山市电信网络诈骗预警劝阻工作实效,中山市反诈骗中心在原有人工劝阻专线号码“18826000110”的基础上,于上月新增开了一条人工劝阻专线“18813234567”。

同时,市反诈骗中心争取中国移动中山分公司的支持,为两个专线号码分别开通了中国移动集团彩印功能,中山本地移动号码接到这两组人工干预专线电话时,手机上均会出现“中山市反诈骗中心人工劝阻专线”字样的彩印。

市反诈中心相关负责人表示,今后,中山市反诈骗中心通过数据分析等手段发现电信网络诈骗潜在警情时,将使用“18826000110”或“18813234567”专线以打电话或发短信的形式对即将被骗或正在被骗的群众进行防范劝阻,如果市民接到专线来电,请及时接听。

据统计,今年以来,市反诈骗中心通过人工干预手段对中山市近7000名群众进行了劝阻干预,为群众挽回损失超过900万元。

【记者】何伟楠

【通讯员】李蕾

【作者】 何伟楠

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

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