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海南京粮控股股份有限公司 关于召开2019年 第三次临时股东
发布时间:2019-11-08 20:14:55   作者:匿名

证券代码:000505 200505证券缩写:梁静控股梁静公司公告编号。:2019-064

海南梁静控股有限公司

关于2019年的召开

第三次股东特别大会即时公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南梁静控股有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。本公司计划于2019年9月23日召开本公司2019年第三次临时股东大会。详情请参阅本公司于2019年9月6日在《中国证券报》、《大公报》和巨潮信息网披露的《海南梁静控股有限公司关于召开本公司2019年第三次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益,促进公司股东在股东大会上行使表决权,现就会议相关事项建议如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司第八届董事会

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

(2)网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月23日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月22日下午15: 00至2019年9月23日下午15:00之间。

5.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。

(2)网上投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和网上投票系统为全体股东提供网上投票平台。股东可以在网上投票时通过上述系统行使投票权。

(3)同一表决权只能选择现场表决、深交所交易系统表决和深交所互联网系统表决中的一种。对同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准。

6.会议记录日期:2019年9月17日星期二

b股股东应在2019年9月11日(b股股东可以出席会议的最后一个交易日)或之前购买公司股份。

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人;

本公司在备案之日下午结束时在中国结算公司深圳分公司注册的全体普通股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席股东大会并投票表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:北京市朝阳区东三环中路16号北京粮食大厦1517会议室

二.会议要审议的事项

1.关于公司董事会换届选举和第九届董事会非独立董事选举的议案

1.01李少玲先生当选为本公司第九届董事会非独立董事

1.02选举王振忠先生为本公司第九届董事会非独立董事

1.03聂徐春先生当选为本公司第九届董事会非独立董事

1.04王春丽先生当选为本公司第九届董事会非独立董事

1.05选举关颖女士为本公司第九届董事会非独立董事

1.06刘宁欣女士当选为本公司第九届董事会非独立董事。

2.关于公司第九届董事会变更和独立董事选举的议案

2.01选举朱恒远先生为本公司第九届董事会独立董事

2.02选举王欣欣先生为本公司第九届董事会独立董事

2.03选举陈光磊先生为本公司第九届董事会独立董事

3.关于变更公司监事会和选举第九届监事会非职工监事的议案

3.01董支林先生当选为本公司第九届监事会非员工监事

3.02徐文俊先生当选为本公司第九届监事会非职工监事

4.关于公司控股子公司申请金融机构授信及公司全资子公司担保的议案

上述议案已经公司第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过。提案详情请参见本公司于2019年9月6日在《中国证券报》、《大公报》和《居巢信息网》上发布的相关公告和文件。

独立董事候选人的资格和独立性需经深交所审查备案。股东大会表决前没有人反对。

提案1、2和3采用累积投票制。选举六名非独立董事、三名独立董事和两名非员工监事。股东拥有的表决权数应为其持有的有表决权的股份数乘以拟选举的候选人人数。股东可以在被选举候选人人数的限度内,在候选人之间任意分配其投票数(可以投零票),但投票总数不得超过其拥有的投票数。

根据《深圳证券交易所上市规则》的规定,提案4须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

Iii .提案编码

表1:股东大会提案样本代码

四、会议登记等事项

1.有资格出席会议的股东请于2019年9月20日上午9: 30-12: 00及下午14: 30-17: 00进行登记。个人股东应当凭身份证、证券账户卡和股票登记;委托人应当持身份证、委托书、授权人身份证复印件、证券账户卡和股权证明进行登记;公司股东持有法人营业执照复印件、法定代表人证明或授权委托书、股东账户卡和参与者身份证件进行登记。

2.异地股东可以通过信函或传真办理登记手续(以2019年9月20日17:00前收到的传真或信函为准)。传真:010-51672010

3.公司不接受电话通知注册。

4.注册地:北京市朝阳区东三环中路16号梁静大厦15楼证券服务部

五、参与网上投票的具体操作流程

在本公司本次股东大会上,本公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票。参加网上投票的具体操作程序见附件1,委托书见附件2。

其他事项

1.会议联系人:赵银虎

电话:010-51672029传真:010-51672010

2.会议持续了半天。出席会议的股东应支付自己的食宿和交通费用。

七、对于未来的参考文件:

1.海南梁静控股有限公司第八届董事会第三十七次会议决议

2.海南梁静控股有限公司第八届监事会第二十二次会议决议

3.海南梁静控股有限公司2019年第三次临时股东大会信息

海南梁静控股有限公司

董事会

2019年9月18日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:360505

2.投票缩写:北京控制投票

3、填写投票意见或选票

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填写候选人的投票数。上市公司股东应当在每个提案组的投票人数限制内投票。如果股东投出的票数超过其拥有的票数,或者如果在差额选举中投出的票数超过将投出的票数,则股东为该提案组投出的票数应被视为无效。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给那个候选人。

表2:累积投票制下提交给候选人的选举选票清单

股东在每个提案组下持有的投票权示例如下:

(1)选举6名非独立董事(例如,在表1的提案1中,如果采用平等选举,则当选的候选人人数为6名)。股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×6。股东可以在6名非独立董事候选人之间任意分配投票权,但投票总数不得超过其拥有的投票权数。

(2)选举3名独立董事(例如,在表1的提案2中,如果采用平等选举,则当选的候选人人数为3名)。股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×3。股东可以在3名独立董事候选人之间任意分配表决票数,但投票总数不得超过股东拥有的表决票数。

(3)选举2名非员工监事(如表1提案3采用平等选举,候选人数为2名)。股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×2。股东可以在2名非职工监事候选人之间任意分配表决票数,但投票总数不得超过其拥有的表决票数。

4.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年9月22日下午15: 00(现场股东大会的前一天)开始投票,并于2019年9月23日下午15: 00(现场股东大会结束的那天)结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

海南梁静控股有限公司

2019年第三次特别股东大会授权书

我在此委托(女士)先生代表我(公司)出席海南梁静控股有限公司2019年第三次临时股东大会,并按照以下指示代表我行使表决权:

客户/单位签名(盖章):

客户身份证号码。/商业许可证号码。以下内容:

客户股东账号:

客户持有的股份数量:

受托人:

受托人身份号码:

委托日期:日期

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