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厦门盈趣科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
发布时间:2019-11-13 09:34:04   作者:匿名

证券代码:002925证券缩写:瞿颖科技公告编号。:2019-110年

厦门瞿颖科技有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会未否决该提案。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议;

3.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

一、会议的召开

(1)会议通知:厦门瞿颖科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月10日在巨潮信息网发布了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

(2)会议时间:

其中,深交所交易系统投票的具体时间为2019年9月25日上午9:30至晚上11:30及下午13:00至下午15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月24日下午15:00至2019年9月25日下午15:00。

(3)现场会议地点:厦门市湖里区嘉禾路588号瞿颖科技大厦7楼3pos会议室3

(四)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

(五)会议召集人:公司董事会

(6)现场会议主持人:董事长林松华先生

二.出席会议

共有60名股东或股东代理人参加了本次股东大会,代表347,143,601股,占公司有表决权股份总数的75.8195%。其中:

(1)共有16名股东及其代理人现场出席股东大会,代表339,265,239股,占公司有表决权股份总数的74.0987%。

(2)通过互联网投票的股东身份已经深圳证券交易所系统验证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过互联网投票的股东总数为44人,代表7878362股,占公司有表决权股份总数的1.7207%。

股东大会由公司董事长林松华先生主持。公司部分董事、全体监事和高级管理人员出席了会议。吴凯婷董事因公未能出席会议,委托林松华董事代为出席。董事林先锋先生因公未能出席会议,委托董事湛清先生代为出席。董事吴雪芬女士因故不能出席会议,委托董事杨明先生代表她出席。福建直隶律师事务所律师见证了股东大会并出具了法律意见书。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律、法规及相关规范性文件的规定。

三.审议法案

股东大会将通过现场投票和在线投票相结合的方式对该法案进行表决。本次股东大会对提案的审议和表决情况如下:

1.审议通过《关于取消部分激励对象但不行使的股票期权和回购已授予但不无证的限制性股票的议案》。

与会股东包括建瓯汇春投资合伙(有限合伙)、建瓯善浦松投资合伙(有限合伙)、阳明、林先锋、王湛清、曾邵峰、涂平绣、李广德、邱张有、朱金土、李丽凤为关联股东。他们退出了对这项动议的表决。这11名股东持有的股份总数为58,460,978股,不包括在本次议案中具有有效表决权的股份总数中。

投票结果:批准股份288,677,123股,占股东大会有效投票股份总数的99.9981%。反对5500股,占股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;0股弃权,占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意5480984股,占出席股东大会的中小股东持有的有效表决权股份总数的99.8998%。反对5500股,占出席股东大会的少数股东所持有效表决权股份总数的0.1002%;无股份弃权,占出席股东大会的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会的有效有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.审议通过《2019年审计机构变更议案》。

投票结果:批准股份347,138,601股,占股东大会有效投票股份总数的99.9986%。反对5000股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;0股弃权,占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东投票情况:22,165,062股,占出席股东大会的中小股东所持有效投票股份总数的99.9774%;反对5000股,占本次股东大会少数股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;无股份弃权,占出席股东大会的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过《关于变更公司注册资本和修改有关规定的议案》。

四.律师出具的法律意见书

福建智力律师事务所律师魏期宏、江蕙出席股东大会并发表以下见证意见:股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网上投票实施细则》和《公司章程》的规定。股东大会召集人和与会者具有法定资格,股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.出席股东大会的董事签署并确认的股东大会决议;

2.律师向股东大会出具的法律意见书。

特此宣布。

厦门瞿颖科技有限公司

董事会

2019年9月26日

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