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江苏省农垦农业发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决
发布时间:2019-11-08 11:20:13   作者:匿名

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会召开地点:南京市建业区衡山路136号苏肯大厦12楼公司会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长胡赵辉先生主持。会议采用现场书面登记投票和在线投票相结合的方式。投票方式符合《公司法》和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和8名现任董事。李翔主任因工作原因没有出席。

2.公司现有5名现任监事和3名出席人员,监事倪自愿和张康强因工作原因未出席。

3.董事总经理王立新和董事会秘书罗林出席了会议。副总经理宗秦昭、副总经理陈培红和财务总监陶梅颖出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于变更公司注册地址和修改公司章程的提案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.涉及特别决议通过的议案:议案1已获出席本次会议的有效有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.关于中小投资者单独计票的议案:议案一已获出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.关于关联股东回避表决的议案:无

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏高鑫律师事务所

律师:杨从兴、龚鹏飞

2.律师见证结论意见:

本次公司股东大会的召开、召集程序、出席资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

江苏国营农场农业发展有限公司

2019年9月21日

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